| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 노환진 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 전우진 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사외이사 정원진 선임(중임)의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2024-12-18 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2024-11-06 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-11-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-03 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노환진 | 1962-07 | 3년 | 재선임 | 95.08 서울대학교 전기화학 박사 12.02~현재 ㈜탑머티리얼 대표이사 |
| 전우진 | 1970-05 | 3년 | 재선임 | 89.01 상지대학교 행정학 학사 12.09~현재 ㈜탑머티리얼 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정원진 | 1969-12 | 3년 | 재선임 | 92.02 서울대학교 법과대학 학사 92.03~94.02 서울대학교 법과대학원 수료 13.06~현재 법무법인(유) 광장 변호사 23.04~현재 (주)인핸스드바이오 사외이사 21.12~현재 ㈜탑머티리얼 사외이사 |
(주)인핸스드바이오 사외이사 |