| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 143 세중타워 지하 1층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 3) 제3호 의안 : 이사 재선임의 승인의 건 - 제3-1호 : 사내이사 김기백 재선임 - 제3-2호 : 사외이사 김덕훈 재선임 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (60억원) 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (5천만원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 의안 및 일정은 추후 이사활동을 통하여 변경될 수 있습니다. - 금번 정기주주총회에서는 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표를 시행합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기백 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 연세대 공학대학원 대신증권 기획실 GE COCASA 지사장 HP Global 사업부 한국후지제록스 사업총관 현 (주)세중 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕훈 | 1943-08 | 3년 | 재선임 | 1965.02 한양대학교 화학공학과 졸업 1968.05 육군만기제대(병장) 1968.09 ~ 1975.07 동양화학공업(주) 기획실 1975.08 ~ 1985.04 (주)제철화학 관리부장 1985.05 ~ 1990.06 영우화학 기획실장 1991.01 ~ 2000.09 우림제약 부사장 2001.01 ~ 2011.12 한불상역 고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 장례식장 및 장의관련 서비스업 - 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 |
사업의 다각화를 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |