| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제30기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 117,292 | - 매출액 | 37,306 | |
| - 부채총계 | 15,176 | - 영업이익 | 418 | ||
| - 자본금 | 9,061 | - 당기순이익 | 1,813 | ||
| - 자본총계 | 102,116 | *주당순이익(원) | 99 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 제1호 의안 : 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 - 원안대로 승인 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 원안대로 승인 3. 제3호의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김기백 재선임 - 원안대로 승인 제3-2호 : 사외이사 김덕훈 재선임 - 원안대로 승인 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 5. 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-02-28 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김기백 | 1964-08 | 3년 | 재선임 | 연새대 공과대학원 대신증권 기획실 GE COCASA 지사장 HP Global 사업부 한국후지제록스 사업총괄 現 (주)세중 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김덕훈 | 1943-08 | 3년 | 재선임 | (주)제철화학 관리부장 영우화학 기획실장 우림제약 부사장 한불상역 고문 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 76. 장례식장 및 장의관련 서비스업 77. 화장터 운영, 묘지 분양 및 관리업 |
사업의 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |