| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 덕양구 의장로 122-1, 2층 (도내동 971, 삼일빌딩) 아이진㈜ R&D센터 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 황만순) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 임직원의 주식매수선택권 부여의 건 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 신규선임 | (現) 한국투자파트너스㈜ 상무/ 본부장 (서울) |