| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,044 | - 매출액 | 2,035 | |
| - 부채총계 | 30,699 | - 영업이익 | -8,266 | ||
| - 자본금 | 5,497 | - 당기순이익 | -5,908 | ||
| - 자본총계 | 23,344 | *주당순이익(원) | -538 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
기타비상무이사 1명
- 기타비상무이사 황만순 선임 (신규선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
1. 보고사항 :
1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제19기 재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안:기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 황만순) - 원안대로 승인 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안:임직원의 주식매수선택권 부여의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안:정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-05 주주총회소집결의 2019-03-14 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황만순 | 1970-09 | 3 | 신규선임 |
- 서울대학교 제약학 학사
- 서울대학교 약학(약제학) 석사 - 現) 사단법인 신산업투자기구협의회 회장 (산업통상자원부) - 現) 코트라 [ Invest Korea 자문위원] - 現) 산업기술보호 전문위원(산업통상자원부) - 現) 재단법인 범부처신약개발사업단 이사 - 現) 건국대학교 의학전문대학원 겸임교수 |