| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 성암로 189 중소기업DMC타워 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 : - 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01.~2020.12.31) 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (※후보자 : 유원일) 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (※후보자 : 조양제) 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (※후보자 : 김두식) - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (※후보자 : 최종두) - 제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-03 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 제21기 정기주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다. - 전자투표ㆍ전자투표시스템 인터넷ㆍ모바일주소 : 「http://vote.samsungpop.com」 - 전자투표 행사 수여기간 : 2021년 3월 15일 오전 9시 ~ 2021년 3월 24일 오후 5시(기간 중에는 24시간 시스템 접속 가능) - 본인 인증 방법은 범용, 증권용 공동인증서(은행용 제외), 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 . 2) 당사 제21기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 비상사태 발행 시 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 의장에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원일 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | (現)아이진㈜ 대표이사 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 수료 |
| 조양제 | 1968-05 | 3년 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술총괄대표이사 (前)세종대학교 겸임교수 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) 수석연구원 (前)미육군연구소 (WRAIR) 파견연구원 연세대학교 대학원 생화학과 박사 |
| 김두식 | 1951-04 | 3년 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술고문이사 (現)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 명예교수 (現)한국과학기술한림원 정회원 (前)사단법인 한국생화학분자생물학회 회장 (前)교육과학기술부 바이오기술개발사업추진 위원회 위원장 (前)교육과학기술부장관 정책자문위원회 위원, 연구개발 분과위원장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종두 | 1969-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | (現)아이진㈜ 감사 (現)(유)한미회계법인 부대표/파트너/CM본부장 (前)삼일회계법인 공인회계사 (前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀) 서울대학교 경영대학원 석사 |