| 정정일자 | 2021-04-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-25 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임에 대한 개정상법(제409조 제3항)의 정관 미적용 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 기타 결의사항 | 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 최종두 → 원안대로 가결 |
제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 최종두 → 부결 개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결됨. 따라서 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시할 예정임. |
| 3. 임원현황 (선임일 현재) 다.선임후 감사 수(명) |
사내이사 2명, 기타비상무이사1, 감사1명 상근감사의 수 : - 비상근감사 수 : 1 |
사내이사 2명, 기타비상무이사1명 상근감사의 수 : - 비상근감사 수 : - |
| 감사선임 세부내역 | -성명 : 최종두 -생년월일 : 1969.05 -임기 : 3년 -신규선임여부: 재선임 -상근여부 : 비상근 -주요경력(현직포함) : 現)아이진㈜ 감사 現)(유)한미회계법인 부대표/파트너/CM본부장 前)삼일회계법 공인회계사 前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀) |
단위서식 삭제 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 44,329 | - 매출액 | 3,363 | |
| - 부채총계 | 31,479 | - 영업이익 | -12,601 | ||
| - 자본금 | 5,824 | - 당기순이익 | -14,911 | ||
| - 자본총계 | 12,849 | *주당순이익(원) | -1,294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 44,427 | - 매출액 | 3,363 | |
| - 부채총계 | 31,527 | - 영업이익 | -13,674 | ||
| - 자본금 | 5,824 | - 당기순이익 | -14,863 | ||
| - 자본총계 | 12,899 | *주당순이익(원) | -1,290 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제21기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 사내이사 및 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 유원일 → 원안대로 가결 - 제2-2호 의안 : 사내이사 조양제 → 원안대로 가결 - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 김두식 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사선임의 건 - 감사 최종두 → 부결 개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결됨. 따라서 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정임. 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 개정된 상법 제409조 제3항에 따라 전자투표를 도입하여 출석주주 과반수 찬성으로 원안대로 가결되었으나 제386조 제1항에 따라 개정된 상법의 정관변경 미적용으로 전체 발행주식수의 1/4 정족수를 채우지 못하여 감사선임의 건이 부결처리 되었습니다. 따라서 당사는 추후 주주총회를 개최하여 개정된 상법을 적용한 정관변경 및 감사선임을 다시 할 예정입니다. - 제3호 의안인 감사선임의 건은 전자투표제도 도입 등 감사선임을 위한 노력을 기울였으나 의결정족수 부족으로 부결되어 상법 제386조 동법 제415조에 따라 새로 선임된 감사가 선임될 때까지 현재의 감사가 권리의무를 유지하게 됩니다. |
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| ※관련공시 | 2021-03-10 주주총회소집공고 2021-03-03 주주총회소집결의 2020-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유원일 | 1963-06 | 3 | 재선임 | (現)아이진㈜ 대표이사 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) |
| 조양제 | 1968-05 | 3 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술총괄대표이사 (前)세종대학교 겸임교수 (前)제일제당종합기술원(現, CJ) (前)미육군연구소 (WRAIR) 파견연구원 |
| 김두식 | 1951-04 | 3 | 재선임 | (現)아이진㈜ 기술고문이사 (現)연세대학교 생명시스템대학 생화학과 명예교수 (現)한국과학기술한림원 정회원 (前)사단법인 한국생화학분자생물학회 회장 (前)교육과학기술부 바이오기술개발사업추진위원회 위원장 (前)교육과학기술부장관 정책자문위원회 위원, 연구개발 분과위원장 |