| 정정일자 | 2022-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022년 3월 3일 | |
| 3. 정정사유 | 딘순오기 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 [출생년월] |
2022-05 | 1969-05 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60, 제1전시장 306호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1) 보고사항 : (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 의결사항 : -제1호 의안: 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(결손금처리계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 감사 선임의 건(※후보자:최종두) -제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호 의안: 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)와 전자위임장권유제도(자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제160조 제5호)를 도입하였습니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 참여 절차는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. 2) 당사 제22기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나 19 등 불가피한 비상사태 발생 시에 일시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항에 관한 승인 권한은 대표이사(의장)에게 위임되었으며, 해당 사항 발생 시 전자공시 및 홈페이지 공고 등을 통해 재안내 드리도록 하겠습니다. |
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종두 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現)아이진(주) 감사 (現)(유)한미회계법인 부대표 (前)삼일회계법인 공인회계사 (前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀)서울대학교 경영대학원 석사 |