| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 104,422 | - 매출액 | 3,242 | |
| - 부채총계 | 15,980 | - 영업이익 | -34,663 | ||
| - 자본금 | 10,704 | - 당기순이익 | -35,078 | ||
| - 자본총계 | 88,442 | *주당순이익(원) | -2,000 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 104,991 | - 매출액 | 3,242 | |
| - 부채총계 | 16,021 | - 영업이익 | -35,003 | ||
| - 자본금 | 10,704 | - 당기순이익 | -34,568 | ||
| - 자본총계 | 88,969 | *주당순이익(원) | -1,971 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1. 감사보고의 건 2. 영업보고의 건 3. 내부회계관리제도운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 [원안대로 가결] 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [원안대로 가결] 제3호 의안 : 감사 선임의 건 [원안대로 가결] 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 [원안대로 가결] 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 [원안대로 가결] 제6호 의안 : 임직원 주식매수선택권 부여의 건 [원안대로 가결] |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-02 주주총회소집공고 2022-03-02 주주총회소집결의 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종두 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現)아이진㈜ 감사 (現)(유)한미회계법인 부대표 (前)삼일회계법인 공인회계사 (前)현대증권 IB본부 (M&A팀, IPO팀) 서울대학교 경영대학원 석사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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