| 1. 일시 | 날짜 | 2022-05-13 | |
| 시간 | 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로 217-60, 제1전시장 306호 |
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| 3. 의안 주요내용 | [의결사항] 제1호 의안:사외이사 선임의 건(후보자:김달현) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-04-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 본 임시주주총회는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 주주가 총회에 참석하지 않고 전자적인 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 전자투표제도를 시행하고자 합니다. - 임시주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김달현 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 전)보령제약중앙연구소 상무 전)종근당 효종연구소 이사 전)CJ제일제당 종합연구소 부장 |
현)(주)코어파마 대표이사 |