| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 25기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 58,567 | - 매출액 | 3,352 | |
| - 부채총계 | 9,309 | - 영업이익 | -8,657 | ||
| - 자본금 | 13,515 | - 당기순이익 | -12,299 | ||
| - 자본총계 | 49,258 | *주당순이익(원) | -455 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 65,306 | - 매출액 | 3,356 | |
| - 부채총계 | 14,471 | - 영업이익 | -13,254 | ||
| - 자본금 | 13,515 | - 당기순이익 | -12,896 | ||
| - 자본총계 | 50,835 | *주당순이익(원) | -449 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1)보고사항 : (1)감사의 감사보고 (2)영업보고 (3)내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 : 제1호 의안 : 제25기(2024.01.01~2024.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 최종두) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-10 주주총회소집공고 2025-02-24 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최종두 | 1969-05 | 3 | 재선임 | 비상근 | (現)아이진㈜ 감사 (現)(유)한미회계법인 부대표 (前)삼일회계법인 공인회계사 (前)현대증권 IB본부(M&A팀,IPO팀) 서울대학교 경영대학원 석사 |