| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66 본사 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
(1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리규정 운영실태 평가보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제31기(2018.01.01~12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 정관변경의 건 (3) 제3호 의안 : 임기만료에 따른 사내이사 재선임 승인의 건 - 사내이사 1명 재선임(김진철) (4) 제4호 의안 : 기타비상무이사 선임 승인의 건 - 기타비상무이사 1명 신규선임(정용선) (5) 제5호 의안 : 주식매수선택권부여 승인의 건 - 부여대상자 1명(김준석 사장 COO) (6) 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 (7) 제7호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진철 | 1952-11 | 3년 | 재선임 |
- 경북대학교 사회과학대 졸업
- 현) ㈜디오 회장 * 사내이사 재선임 |
| 정용선 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 |
- 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료)
- 현) 나이스에프앤아이(주) 대표이사 * 기타비상무이사 신규선임 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 |
5. 전기전자제품의 제조 및 판매업
9. 부동산 임대업 10. 의료기기, 전기전자제품 등의 렌탈업 |
- 신제품 개발, 판매 및 렌탈 등 사업다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |