| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-23 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운당구 센텀서로66 본사 7층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | ■ 제33기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안 : 제33기2020년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김진백 재선임의 건 - 제2-2호 : 사외이사 탁동헌 재선임의 건 - 제2-3호 : 사외이사 조현익 신규선임의 건 (3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 김현근 재선임의 건 (4) 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (5) 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진백 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 부산대학교 법학과 졸업 前)디에스아이 부사장 現)디오 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탁동헌 | 1969-04 | 3 | 재선임 | 서울대학교 정치학과 졸업 前)법무법인 가교 대표변호사 現)법무법인 신의 대표번호사 |
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| 조현익 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원 現)법무법인 이로 변호사 |
주식회사 테라클 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 前)농협중앙회 상무 前)농협하나로유통 대표이사 現)디오 감사 |