| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제33기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 278,392 | - 매출액 | 77,006 | |
| - 부채총계 | 123,471 | - 영업이익 | 35,476 | ||
| - 자본금 | 7,762 | - 당기순이익 | 9,804 | ||
| - 자본총계 | 154,921 | *주당순이익(원) | 667 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 321,404 | - 매출액 | 120,056 | |
| - 부채총계 | 159,538 | - 영업이익 | 30,007 | ||
| - 자본금 | 7,762 | - 당기순이익 | 11,402 | ||
| - 자본총계 | 161,866 | *주당순이익(원) | 758 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제33기2020년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 김진백 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-2호 : 사외이사 탁동헌 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2-3호 : 사외이사 조현익 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제3-1호 : 감사 김현근 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-08 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-02-23 감사보고서 제출 2021-03-05 사업보고서(일반법인) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진백 | 1958-09 | 3 | 재선임 | 부산대학교 법학과 졸업 前) 디에스아이 부사장 現) 디오 부회장(대표이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 탁동헌 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 서울대학교 정치학과 졸업 前) 법무법인 가교 대표변호사 現) 법무법인 신의 대표변호사 |
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| 조현익 | 1971-12 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공법학과 졸업 前)서울지방국세청 조세범칙조사심의위원 現)법무법인 이로 변호사 |
주식회사 테라클 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현근 | 1956-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 경북대학교 경영대학원 석사 前) 농협중앙회 상무 前) 농협 하나로유통 대표이사 |