| 6. 신주 발행가액 |
보통주식 (원) |
31,910
| 기타주식 (원) |
-
| 7. 기준주가 |
보통주식 (원) |
35,455
| 기타주식 (원) |
-
| 7-1. 기준주가 산정방법 |
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) |
-10
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 |
[증권의 발행 및 공시에 관한 규정] 제5-18조
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 |
당사 정관 제10조(신주인수권)
| 9. 납입일 |
2022년 08월 31일
| 10. 신주의 배당기산일 |
2022년 01월 01일
| 11. 신주권교부예정일 |
2022년 09월 13일
| 12. 신주의 상장 예정일 |
2022년 09월 20일
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 |
아니오
| - 현물출자가 있는지 여부 |
아니오
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 |
아니오
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) |
-
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) |
-
| - 납입예정 주식수 |
-
| 14. 우회상장 요건 충족여부 |
아니오
| 15. 이사회결의일(결정일) |
2022년 03월 14일
| - 사외이사&cr; 참석여부 |
참석 (명) |
2
| 불참 (명) |
0
| - 감사(감사위원) 참석여부 |
참석
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 |
아니오
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 |
사모(보호예수기간 1년)
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 |
해당여부 |
아니오
| 시작일 |
-
| 종료일 |
-
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 발행가액의 산정방법 : 신주의 발행가액은 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에의거, 본 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간, 1주일간 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 100분의 10의 할인율을 적용하여 결정함.
2) 배정대상자 선정경위 : 금번 유상증자방식은 상법 제418조 규정과 당사 정관 제10조 규정에 의거하여 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우로, 경영상의 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 배정대상자를 선정함.&cr;3) 발행되는 신주는 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수될 예정임.&cr;4) 상기 신주 발행 일정은 관련 당사자들의 협의에 따라 변경될 수 있음.&cr;5) 기타 신주발행에 대한 부수적인 사항은 당사의 대표이사에게 위임함.&cr;
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 |
거래량 |
거래대금 |
가중산술&cr;평균주가 |
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) |
1,788,405
61,020,728,700
34,120
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) |
448,821
16,214,461,600
36,127
| 최근일 가중산술평균주가(C) |
64,631
2,334,439,200
36,119
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) |
35,455
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 |
35,455
| 할인율 또는 할증률 (%) |
-10
| 발행가액 |
31,910
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 |
제3자배정 증자의 목적 |
제 10 조 (신주인수권) &cr;① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.&cr;② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 이사회 결의로 다음 각호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr;1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우&cr;2. 상법 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr;3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우&cr;4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우&cr;5. 발행주식총수의 100분의 20을 초과 하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산/판매/자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행 하는 경우&cr;③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다
제3자배정대상자는 중국내 성형외과 및 치과운영법인의 계열사로 제3자배정대상자의 최대주주가 보유한 중국내 네트워크와 자본력을 활용하여 회사의 성장목표를달성하기 위함
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 |
회사 또는&cr;최대주주와의 관계 |
선정경위 |
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
배정주식수 (주) |
비 고 |
주식회사 세심
-
경영상 목적 달성 및 필요자금의 조달을 위한 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 신주 배정 대상자로 선정함
해당없음
2,416,146
1년간 &cr;한국예탁결제원에&cr;보호예수
※ 계약상 인수인의 지위는 자본시장 및 금융투자업에관한 법률에 따른 투자목적회사로 이전될 예정임.
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| 명 칭 |
출자자수&cr;(명) |
대표이사&cr;(대표조합원) |
업무집행자&cr;(업무집행조합원) |
최대주주&cr;(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
주식회사 세심
1
이재규
-
-
-
FIntek Co.,Limited
100
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2020년
결산기 |
12월말
| 자산총계 |
49,080
매출액 |
-
| 부채총계 |
62,584
당기순손익 |
2,628
| 자본총계 |
-13,505
외부감사인 |
진일회계법인
| 자본금 |
100
감사의견 |
의견거절