| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66(우동, 디오본사) 본관7층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | ■ 제37기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항:영업보고, 감사보고, 내부회계관리 제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호 의안:제37기2024년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 (2) 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 정용선 재선임의 건 (3) 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 (4) 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용선 | 1966-11 | 3 | 재선임 | - 서울대학교 경제학과(학사,석사,박사수료) - 현) 나이스투자파트너스(주) 대표이사 * 기타비상무이사 재선임 |