| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제37기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 323,400 | - 매출액 | 103,878 | |
| - 부채총계 | 96,860 | - 영업이익 | -23,410 | ||
| - 자본금 | 7,941 | - 당기순이익 | -22,423 | ||
| - 자본총계 | 226,540 | *주당순이익(원) | -1,555 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 343,330 | - 매출액 | 119,650 | |
| - 부채총계 | 139,216 | - 영업이익 | -40,735 | ||
| - 자본금 | 204,114 | - 당기순이익 | -41,320 | ||
| - 자본총계 | 7,941 | *주당순이익(원) | -2,865 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안:제37기 2024년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분 계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안:이사 선임의 건 제2-1호:기타비상무이사 정용선 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-07 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 2025-03-06 사업보고서(일반법인) 2025-03-06 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정용선 | 1966-11 | 3 | 재선임 | 서울대학교 경제학과 박사 수료 前) 기아경제연구소 선임연구원 前) 한국신용정보 F&I 사업본부장 現) 나이스투자파트너스(주) 대표이사 |