| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 부산광역시 해운대구 센텀서로66(우동, 디오본사) 본관7층 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 주주총회 보고사항은 ①영업보고, ②감사보고, ③내부회계관리제도운영실태보고 입니다. - 상기 일정 및 장소, 의안 등은 업무진행 상황 등에 따라 변동될 수 있으며, 변동사항 발생시 공시 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 |
제38기 2025년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 |
정관 변경의 건 | - 상법 개정사항 반영 |
| 제3호 의안 |
이사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 제4호 의안 |
감사 보수 한도액 승인의 건 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 20. 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 |
사업 범위 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |