| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제38기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 300,370 | - 매출액 | 96,018 | |
| - 부채총계 | 96,996 | - 영업이익 | 11,832 | ||
| - 자본금 | 7,941 | - 당기순이익 | -10,367 | ||
| - 자본총계 | 203,374 | *주당순이익(원) | -805 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 328,468 | - 매출액 | 164,078 | |
| - 부채총계 | 136,785 | - 영업이익 | 10,105 | ||
| - 자본금 | 7,941 | - 당기순이익 | -1,363 | ||
| - 자본총계 | 191,683 | *주당순이익(원) | -100 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-09 주주총회소집공고 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-06 사업보고서(일반법인) 2026-03-05 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제38기 2025년도 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 | 가결 | 42.7 | 100 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 42.7 | 100 | - | 사업목적추가 및 상법개정사항 반영 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 42.6 | 100 | - | 주주인 등기이사 의결권 수 제외 |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수 한도액 승인의 건 | 가결 | 39.6 | 92.8 | 7.2 | - |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 19. 인공지능(AI), 빅데이터 기반 의료솔루션 개발 및 서비스업 20. 인공지능(AI), 빅데이터 기술을 활용한 의료기기 개발 및 서비스업 |
사업범위 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |