| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실 |
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| 3. 의안 주요내용 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 추연웅 신규 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 임종덕 재선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 한성룡 중임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종현 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에이프로 대표이사 |
| 추연웅 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에이프로 연구소장 前 ㈜옴니패스 연구소장 前 유비컴 수석연구원 前 ㈜패킷미디어 연구소장 |
| 임종덕 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에이프로 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성룡 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 썬업인베스트먼트㈜ 대표이사 前 삼영회계법인 파트너 前 인천기술지주㈜ 부사장 前 한국씨티그룹캐피탈㈜ 부장 |