| 정정일자 | 2021-04-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 단순 오탈자 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 상근여부 | 상근 | 비상근 |
| - |
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 74,127 | - 매출액 | 48,649 | |
| - 부채총계 | 15,311 | - 영업이익 | 1,521 | ||
| - 자본금 | 3,440 | - 당기순이익 | 1,369 | ||
| - 자본총계 | 58,816 | *주당순이익(원) | 235 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 74,146 | - 매출액 | 48,991 | |
| - 부채총계 | 15,591 | - 영업이익 | 1,092 | ||
| - 자본금 | 3,440 | - 당기순이익 | 936 | ||
| - 자본총계 | 58,555 | *주당순이익(원) | 162 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제21기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 ④외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 임종현 중임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 추연웅 신규 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 임종덕 재선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 선임의 건 제4-1호 의안: 감사 한성룡 중임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집결의 2021-03-15 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임종현 | 1965-02 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에이프로 대표이사 |
| 추연웅 | 1965-01 | 3년 | 신규선임 | 現 ㈜에이프로 연구소장 前 ㈜옴니패스 연구소장 前 유비컴 수석연구원 前 ㈜패킷미디어 연구소장 |
| 임종덕 | 1972-02 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜에이프로 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성룡 | 1967-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 現 썬업인베스트먼트㈜ 대표이사 前 삼영회계법인 파트너 前 인천기술지주㈜ 부사장 前 한국씨티그룹캐피탈㈜ 부장 |