| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,755,576 | - 매출액 | 6,725,113 | |
| - 부채총계 | 3,173,840 | - 영업이익 | 351,045 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 244,451 | ||
| - 자본총계 | 1,581,736 | *주당순이익(원) | 1,249 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,827,134 | - 매출액 | 4,996,725 | |
| - 부채총계 | 2,618,320 | - 영업이익 | 246,730 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 224,410 | ||
| - 자본총계 | 1,208,814 | *주당순이익(원) | 1,145 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제 54기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사내이사 최성안 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2-2호 : 사내이사 정주성 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-02-17 주주총회소집결의 2021-02-17 주주총회소집공고 2021-02-18 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성안 | 1960-12 | 3 | 재선임 | 2018~현재 삼성엔지니어링(주) 대표이사 2017~2017 삼성엔지니어링(주) 플랜트사업1본부장 2014~2017 삼성엔지니어링(주) 화공사업본부장 2012~2014 삼성엔지니어링(주) 조달본부장 2010~2012 삼성엔지니어링(주) 정유사업본부 PM |
| 정주성 | 1964-02 | 3 | 신규선임 | 2020~현재 삼성엔지니어링(주) 경영지원실장 2018~2020 삼성물산(주) 경영기획실장 2013~2018 삼성물산(주) 상사부문 경영지원팀장 2012~2013 삼성물산(주) 상사부문 경영관리팀장 2010~2012 삼성물산(주) 상사부문 재무관리담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박일동 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 2018~현재 삼성엔지니어링 (주) 사외이사 및 감사위원회 위원 (2019~현재) 2014~2018 두산중공업 고문 2011~2014 한국수출입은행 부행장 2010~2011 한국수출입은행 플랜트금융부장 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박일동 | 1956-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2018~현재 삼성엔지니어링(주) 사외이사 및 감사위원회 위원 (2019~현재) 2014~2018 두산중공업 고문 2011~2014 한국수출입은행 부행장 2010~2011 한국수출입은행 플랜트 금융부장 |