| 정정일자 | 2022-02-16 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2022-02-16 | |
| 3. 정정사유 | 제 3호 의안명 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 |
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| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-17 | 9:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강동구 상일로 6길 26, 삼성GEC 1층 리더스홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [제 55기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제2-1호 : 사외이사 문일 선임의 건 ㆍ제2-2호 : 사외이사 최정현 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 내용은 주주총회 진행과정상 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문일 | 1960-10 | 3 | 재선임 | 1993~현재 연세대 화공생명 공학과 교수 2019~현재 삼성엔지니어링 (주) 사외이사 2021~현재 한화손해보험 (주) 사외이사 2021~현재 수소경제위원회 위원 2018~2020 연세대 연구본부 장 (부총장) 2015~2017 한국연구재단 국책연구본부 본부장 |
- 한화손해보험(주) 사외이사 |
| 최정현 | 1974-07 | 3 | 신규선임 | 2008~현재 이화여대 환경공 학과 교수 2020~현재 환경부 중앙환경 정책위원회 위원 2020~현재 산림청 산림복지 심의위원회 위원 2019~2021 이화여대 국제교 류처 국제교류 부처장 |
- 해당사항 없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문일 | 1960-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 1993~현재 연세대 화공생명공학과 교수 2019~현재 삼성엔지니어링(주) 사외이사 2021~현재 한화손해보험(주) 사외이사 2021~현재 수소경제위원회 위원 2018~2020 연세대 연구본부장 (부총장) 2015~2017 한국연구재단 국책연구 본부 본부장 |