| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 (2024.1.1 ~ 2024.12.31) | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 10,013,338 | - 매출액 | 9,966,551 | |
| - 부채총계 | 6,117,596 | - 영업이익 | 971,612 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 638,672 | ||
| - 자본총계 | 3,895,742 | *주당순이익(원) | 3,862 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 6,941,557 | - 매출액 | 6,713,229 | |
| - 부채총계 | 3,883,657 | - 영업이익 | 941,635 | ||
| - 자본금 | 980,000 | - 당기순이익 | 768,684 | ||
| - 자본총계 | 3,057,900 | *주당순이익(원) | 3,922 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 660 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 129,360,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 - 사외이사 2명 - 감사위원회 위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제 58기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제58기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 : 사내이사 윤형식 선임의 건 ·제2-2호 : 사외이사 최정현 선임의 건 ·제2-3호 : 사외이사 문승욱 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 : 감사위원회 위원 최정현 선임의 건 ·제3-2호 : 감사위원회 위원 김용대 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성하였습니다. - 상기 1항의 연결/별도 주당순이익은 기본주당순이익 입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-19 주주총회소집결의 2025-02-19 주주총회소집공고 2025-02-19 참고서류 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤형식 | 1972-04 | 3 | 신규선임 | 2024~현재 : 삼성이앤에이(주) 경영지원실장 2022~2024 : 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 2020~2022 : 삼성이앤에이(주) 경영기획팀장 2018~2020 : 삼성이앤에이(주) 경영지원그룹장 2017~2018 : 삼성물산(주) EPC 경쟁력 강화 T/F 담당 2013~2017 : 삼성전자(주) 미래전략실 전략팀 담당 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최정현 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 2008~현재 : 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 : 삼성이앤에이(주) 사외이사 2023~현재 : 국무조정실 새만금위원회 위원 2023~현재 : 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~2022 : 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~2022 : 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 : 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장 |
- |
| 문승욱 | 1965-12 | 3 | 신규선임 | 2022~현재 : 연세대학교 경제대학원 특임교수 2023~현재 : (주)디엔솔루션즈 사외이사 2021~2022 : 산업통상자원부 장관 2020~2021 : 국무조정실 국무2차장 2018~2020 : 경상남도 경제부지사 2017~2018 : 산업통상자원부 산업혁신성장실장 2016~2017 : 방위사업청 차장 2014~2016 : 산업통상자원부 시스템산업국장 |
(주)디엔솔루션즈 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최정현 | 1974-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2008~현재 : 이화여대 환경공학과 교수 2022~현재 : 삼성이앤에이(주) 사외이사 2023~현재 : 국무조정실 새만금위원회 위원 2023~현재 : 국토교통부 국토정책위원회 위원 2020~2022 : 환경부 중앙환경정책위원회 위원 2020~2022 : 산림청 산림복지심의위원회 위원 2019~2021 : 이화여대 국제교류처 국제교류 부처장 |
| 김용대 | 1960-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023~현재 : 삼성이앤에이㈜ 사외이사 2021~현재 : 유진투자증권 사외이사 2021~2023 : 법무법인도울 대표변호사 2019~2021 : 서울가정법원 법원장 2017~2019 : 서울고등법원 부장판사 2015~2017 : 서울중앙지방법원 민사수석부장판사 2013~2015 : 서울고등법원 부장판사 |