| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 수지구 신수로 767
분당수지유타워 A동 12층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 |
1) 보고 사항
- 제 1 호 의안 : 감사의 감사보고 - 제 2 호 의안 : 영업보고 - 제 3 호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제 1 호 의안 : 제19기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-01호 의안 : 제8조【주권의 종류】의 삭제 제2-02호 의안 : 제8조의2【주식 등의 전자등록】의 신설 제2-03호 의안 : 제11조【주식매수선택권】의 변경 제2-04호 의안 : 제14조【명의개서대리인】의 변경 제2-05호 의안 : 제15조【주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고】 의 삭제 제2-06호 의안 : 제16조【주주명부의 폐쇄 및 기준일】의 변경 제2-07호 의안 : 제21조【사채발행에 관한 준용규정】의 변경 제2-08호 의안 : 제22조【소집시기】의 변경 제2-09호 의안 : 제35조【이사의 선임】의 주석 신설 제2-10호 의안 : 부칙 제1조【시행일】의 신설 - 제 3 호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제 4 호 의안 : 사내이사 선임의 건 (강인선) - 제 5 호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (박준우) - 제 6 호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제 7 호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강인선 | 1967-11 | 3 | 신규선임 |
연세대학교 경영학과 졸업
한일리스 자금팀 ㈜케이씨알파트너스 대표 (현)㈜티씨엠생명과학 기확관리본부장 |
| 박준우 | 1976-04 | 3 | 신규선임 |
소프트파워㈜ 실장
대우증권㈜ 애널리스트 ㈜아시아에볼루션코리아 팀장 ㈜안강벤처투자 팀장 (현)㈜티에스인베스트먼트 이사 |