| 정정일자 | 2020-03-06 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-03-05 | |
| 3. 정정사유 | 기재 오류 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 출생년월 | 김창균 : 2020-03 | 김창균 : 1956-03 |
| 출생년월 기재 오류로 정정 합니다. |
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-27 | |
| 시간 | 오전 07시 30분 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 수지구 신수로 767,
분당수지유타워 A동 12층 1208호 (대회의실) |
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| 3. 의안 주요내용 |
가. 보고사항 :
- 제1호 의안 : 감사의 감사보고 - 제2호 의안 : 영업보고 - 제3호 의안 : 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제20기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-01호 의안 : 사내이사(박영철) 제3-02호 의안 : 사내이사(김창균) 제3-03호 의안 : 사내이사(정광일) 제3-04호 의안 : 기타비상무이사(박준형) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (권태훈) - 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영철 | 1968-04 | 3년 | 재선임 |
-(주)바이오리더스 대표이사(현)
-(주)넥스트비티 대표이사(현) -(주)한국티씨엠 대표이사(전) -(주)대우 해외투자사업실(전) -(주)SDL 한국대표(전) -(주)라이온브릿지 한국대표(전) |
| 김창균 | 1956-03 | 3년 | 재선임 |
-(주)바이오리더스 부회장(현)
-서경실업 회장 (현) -신풍제약대표이사 사장 (전) -국제보건의료재단 비상임이사 (전) |
| 정광일 | 1969-04 | 3년 | 신규선임 |
-(주)바이오리더스 신약개발본부장 (현)
-엘지생명과학 Team Leader(전) -Sanofi Principal Research Investigator(전) -Pfizer Senior Scientist (전) |
| 박준형 | 1971-03 | 3년 | 신규선임 |
- 네이버(주) 기술개발 리더 (현)
- 신세계 이마트 S-LAB CTO (전) - SK플래닛 개발 팀장 (전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태훈 | 1969-03 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
-김&장 법률사무소(공인회계사)(현)
-금융감독원 총괄조정국 -한국은행 감독기획국 |