| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 83,609 | - 매출액 | 14,422 | |
| - 부채총계 | 47,541 | - 영업이익 | -7,027 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | -28,113 | ||
| - 자본총계 | 36,068 | *주당순이익(원) | -1,626 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 148,113 | - 매출액 | 72,876 | |
| - 부채총계 | 89,571 | - 영업이익 | -12,385 | ||
| - 자본금 | 8,841 | - 당기순이익 | -41,657 | ||
| - 자본총계 | 58,542 | *주당순이익(원) | -1,622 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
- 사내이사 3
- 기타비상무이사 1 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
-제1호의안:제20기 재무제표 및
연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:이사 선임의 건 제3-01호의안:사내이사(박영철) ☞ 원안대로 승인 제3-02호의안:사내이사(김창균) ☞ 원안대로 승인 제3-03호의안:사내이사(정광일) ☞ 원안대로 승인 제3-04호의안:기타비상무이사(박준형) ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:감사 선임의 건 (권태훈) ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제6호의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 |
2020-03-06 주주총회소집결의
2020-03-11 주주총회소집공고 2020-03-18 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박영철 | 1968-04 | 3 | 재선임 |
-(주)바이오리더스 대표이사(현)
-(주)넥스트비티 대표이사(현) -(주)한국티씨엠 대표이사(전) -(주)대우 해외투자사업실(전) -(주)SDL 한국대표(전) -(주)라이온브릿지 한국대표(전) |
| 김창균 | 1956-03 | 3 | 재선임 |
-(주)바이오리더스 부회장(현)
-서경실업 회장 (현) -신풍제약대표이사 사장 (전) -국제보건의료재단 비상임이사 (전) |
| 정광일 | 1969-04 | 3 | 신규선임 |
-(주)바이오리더스 신약개발본부장 (현)
-엘지생명과학 Team Leader(전) -Sanofi Principal Research Investigator(전) -Pfizer Senior Scientist (전) |
| 박준형 | 1971-03 | 3 | 신규선임 |
- 네이버(주) 기술개발 리더 (현)
- 신세계 이마트 S-LAB CTO (전) - SK플래닛 개발 팀장 (전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 류성곤 | 1969-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
-김&장 법률사무소(공인회계사)(현)
-금융감독원 총괄조정국 -한국은행 감독기획국 |