| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 1208호 (대회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제21기(2020.01.01 ~ 2020.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자 : 이천수) 제5호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 함병균) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천수 | 1951-04 | 3년 | 신규선임 | -성균관대학교 약학대학 -(주)한화그룹 의약사업부 이사 -(주)광동제약 상무 -슈넬생명과학(주) 대표이사 -동구바이오제약 대표 -(주)바이오리더스 사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함병균 | 1968-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -(주)씨젠 전무 -법무법인(유)지평 시니어 외국변호사 |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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