| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 90,541 | - 매출액 | 15,527 | |
| - 부채총계 | 32,865 | - 영업이익 | -5,965 | ||
| - 자본금 | 13,706 | - 당기순이익 | -20,996 | ||
| - 자본총계 | 57,676 | *주당순이익(원) | -949 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 190,693 | - 매출액 | 80,453 | |
| - 부채총계 | 97,405 | - 영업이익 | -11,839 | ||
| - 자본금 | 13,706 | - 당기순이익 | -33,414 | ||
| - 자본총계 | 93,288 | *주당순이익(원) | -1,024 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3 - 기타비상무이사 2 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | -제1호의안:제21기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호의안:정관 일부 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호의안:사내이사 선임의 건 (이천수) ☞ 원안대로 승인 -제5호의안:감사 선임의 건 (함병균) ☞ 원안대로 승인 -제6호의안:이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제7호의안:감사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2021-03-19 사업보고서(일반법인) 2021-03-19 감사보고서 제출 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-10 주주총회소집결의 2021-03-10 참고서류 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이천수 | 1951-04 | 3 | 신규선임 | - (주)바이오리더스 사장(현) - 동구바이오제약 대표(전) - 슈넬생명과학(주) 대표이사(전) - ㈜광동제약 상무(전) - 한화그룹 의약사업부 이사(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함병균 | 1968-07 | 3 | 신규선임 | 상근 | -법무법인(유)지평 시니어 외국변호사(현) -㈜ 씨젠 전무(전) -서강대학교 법학전문대학원 겸임교수(전) -CJ그룹 E&M법무팀장, 그룹 해외법무담당 변호사(전) |
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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