| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 신수로 767, 분당수지유타워 A동 7층 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 : 김태완) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보자 : 함경수) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| -변경전 상호 : (주)바이오리더스 -변경후 상호 : (주)비엘 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김태완 | 1966-11 | 3년 | 신규선임 | -미국 컬럼비아 대학교 의과대학 부교수(현) -포함공과대학 생명과학과 겸임교수(전) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함경수 | 1946-03 | 3년 | 신규선임 | 상근 | -(주)넥스트비티감사 (현) -(주)바이오리더스 기술연구소 이사(전) |