| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 |
경기도 용인시 처인구 백암면 청강가창로 50
(주)윈팩 본사 2층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 |
<보고 사항>
영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호 의안: 제17기(2018년1월1일~2018년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안:사내이사 윤공수 선임의 건 제3-2호 의안:사내이사 정석희 선임의 건 제4호 의안: 감사 임경옥 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-22 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤공수 | 1963-04 | 3 | 재선임 |
SK하이닉스 외주기획 팀장
SK하이닉스 PKG TEST 제조팀장 현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장 |
| 정석희 | 1969-03 | 3 | 신규선임 |
용진캐스텍(주) 관리총괄 상무
㈜다산인베스트 관리총괄 현)㈜윈팩 경영부문장(CFO) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임경옥 | 1961-08 | 3 | 재선임 | 비상근 |
삼일회계법인 공인회계사
현)임경옥 회계사무소 대표 현)㈜윈팩 감사 |