| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 20기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 155,515 | - 매출액 | 101,442 | |
| - 부채총계 | 89,661 | - 영업이익 | -6,446 | ||
| - 자본금 | 24,834 | - 당기순이익 | -8,266 | ||
| - 자본총계 | 65,854 | *주당순이익(원) | -197 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임, 상근감사 1명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | <보고 사항> 영업보고,감사보고,내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> 제1호의안: 제20기(2021년1월1일~2021년12월31일) 결산 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제2호의안: 사내이사 윤공수 재선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제3호의안: 상근감사 노화욱 선임의 건 -> 원안대로 승인 가결 제4호의안: 이사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 제5호의안: 감사 보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 승인 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-15 사업보고서(일반법인) 2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-02-23 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤공수 | 1963-04 | 3 | 재선임 | SK하이닉스 외주기획 팀장 SK하이닉스 PKG TEST 제조 팀장 현)㈜윈팩 반도체 생산 부문장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 노화욱 | 1953-12 | 3 | 신규선임 | 상근 | SK하이닉스 경영지원 부문장 현)극동대학교 석좌교수 |