| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-25 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-6 (주)뉴보텍 본점 1층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제28기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 2-1호. 전자증권제도 도입 2-2호. 이사의 자격요건 변경 등 2-3호. 외감법 변경사항 반영 (3) 제3호의안 : 이사 선임의 건 3-1호. 사내이사 황희선 선임의 건 3-2호. 사외이사 이기택 선임의 건 (4) 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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1. 제1호의안인 '제28기 재무제표(개별) 승인의 건'은 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제50조 규정에 따라 외부감사인의 감사의견이 '적정'이고, '감사위원 전원의 동의'가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
2. 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2019년 3월 15일 |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희선 | 1984-01 | 3년 | 신규선임 |
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상호수지(주) 경영지원 팀장 (주)뉴보텍 자금팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기택 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 |
(주)필립모리스코리아 부장
(주)GOEM 이사 |
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