| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-24 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 본점 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고
2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제29기 재무제표(개별) 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 이정인 선임의 건 2-2호. 사내이사 정한기 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호의안 : 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정인 | 1962-11 | 3년 | 신규선임 |
서울대학교 경영학과
딜로이트 안진회계법인 부대표(공인회계사) 남양유업(주) 대표이사 현, (주)뉴보텍 사장(미등기임원) |
| 정한기 | 1954-07 | 3년 | 신규선임 |
(주)뉴보텍 생산본부장
현, (주)뉴보텍 부사장 |