| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-31 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제30기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사내이사 황문기 선임의 건 2-2호. 사외이사 김춘중 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (4) 제4호의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황문기 | 1959-08 | 3년 | 재선임 | (주)거산 부회장 현, (주)뉴보텍 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김춘중 | 1947-12 | 3년 | 재선임 | 영남이공대학 총장(학장) | (주)욱일기계 고문 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 94. 그 외 기타 분류 안된 화학제품 제조업 95. 부동산 매매, 임대 및 컨설팅업 96. 통신판매업 97. 컴퓨터 및 통신기기를 이용한 정보자료처리 및 정보통신서비스업 98. 시스테몽합구축서비스의 판매업 99. 소프트웨어의 개발, 판매,임대업 |
사업다각화 미래 사업 대비 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 94. 위 각항에 부대하는 사업일체 | 100. 위각항에 부대하는 사업일체 | 항번 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |