| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-4 (주)뉴보텍 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제31기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 이기택 선임의 건 2-2호. 사외이사 김길표 선임의 건 2-3호. 사외이사 신용식 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기택 | 1963-09 | 3년 | 재선임 | (주)삼양애드 차장 (주)필립모리스코리아 부장 (주)GOEM 이사 |
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| 김길표 | 1959-02 | 3년 | 신규선임 | 대우정밀공업(주) 개발팀장 한국지엠 연구소장 |
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| 신용식 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | 국세청 행정사무관 | - |