| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | |
| 2024년 06월 11일 | |
| 권 유 자: | 성 명: 주식회사 뉴보텍주 소: 강원도 원주시 태장공단길 42-6전화번호: (033)734-6001 |
| 작 성 자: | 성 명: 이규영부서 및 직위: 경영지원팀 선임전화번호: (033)734-6001 |
| 1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항 | |||
| 가. 권유자 | 나. 회사와의 관계 | ||
| 다. 주총 소집공고일 | 라. 주주총회일 | ||
| 마. 권유 시작일 | 바. 권유업무 위탁 여부 | ||
| 2. 의결권 대리행사 권유의 취지 | |||
| 가. 권유취지 | |||
| 나. 전자위임장 여부 | (관리기관) | ||
| (인터넷 주소) | |||
| 다. 전자/서면투표 여부 | (전자투표 관리기관) | ||
| (전자투표 인터넷 주소) | |||
| 3. 주주총회 목적사항 | |||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 상기 소유주식수는 자기주식으로 의결권이 제한된 주식에 해당되며, 소유비율은 발행주식총수(41,560,045주) 대비 비율입니다.
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명(회사명) | 권유자와의관계 | 주식의종류 | 소유주식수 | 소유 비율 | 회사와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | - | - | ||||
| 성명(회사명) | 주식의종류 | 소유주식수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 성명(회사명) | 구분 | 주식의종류 | 주식소유수 | 회사와의관계 | 권유자와의관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
- 권유자(주식회사 뉴보텍) 본인은 소속 임ㆍ직원 외의 자에게 의결권대리 권유업무를 위탁한 바 없기 때문에 해당사항이 없습니다.
| 주주총회소집공고일 | 권유 시작일 | 권유 종료일 | 주주총회일 |
|---|---|---|---|
| 전자위임장 수여 가능 여부 |
| 전자위임장 수여기간 |
| 전자위임장 관리기관 |
| 전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 피권유자에게 직접 교부 |
| 우편 또는 모사전송(FAX) |
| 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시 |
| 전자우편으로 위임장 용지 송부 |
| 주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함) |
- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획
| 일 시 |
| 장 소 |
| 전자투표 가능 여부 |
| 전자투표 기간 |
| 전자투표 관리기관 |
| 인터넷 홈페이지 주소 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
| 서면투표 가능 여부 |
| 서면투표 기간 |
| 서면투표 방법 |
| 기타 추가 안내사항 등 |
가. 자본의 감소를 하는 사유
- 결손금 보전 및 재무구조 개선
나. 자본감소의 방법
- 액면가 500원의 기명식 보통주식 5주를 같은 액면주식 1주로 무상병합
다. 자본감소의 목적인 주식의 종류와 수, 감소비율 및 기준일
| 감자주식의종류 | 감자주식수 | 감자비율 | 감자기준일 | 감자전자본금(발행주식수) | 감자후자본금(발행주식수) |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 33,248,036 | 80% | 2024.07.11 | 20,780,022,500(41,560,045) | 4,156,004,500(8,312,009) |
※ 기타 참고사항
1) 감자일정
| 감자일정 | 주주총회 예정일 | 2024년 06월 26일 |
| 감자기준일 | 2024년 07월 11일 | |
| 매매거래정지 예정기간 | 2024년 07월 10일~2024년 08월 01일 | |
| 신 주상장예정일 | 2024년 08월 02일 |
2) 기타사항
- 주식병합으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단수주식이 신주상장 초일의 종가를 기준으로 계산하여 현금으로 지급함 .
- 2019 년 9월 16일 『주식 ,사채등의 전자등록에 관한 법률』시행으로 명의개서정지기간 , 구주권 제출기간 , 신주권교부 예정일 , 구주권 제출 및 신주권 교부장소는 표시하지 않음 .
- 감자차익은 결손금 보전의 목적으로 이익잉여금으로 전입함 . - 자본금의 감소는 주주총회 특별결의와 채권자의 이의절차를 거쳐야 하지만 , 본 건 자본감소는 상법 제 438조 제 2항에 따른 결손의 보전을 위한 것이므로 주주총회 보통결의로 결의하며 , 상법 제 439조 제 2항에 따라 동법 제 232조 (채권자이의 )를 준용하지 않으므로 이로 인해 채권자 이의제출 절차를 생략함 .
- 상기내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며 , 상기내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함
가. 의안 제목
결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입 승인의 건
나. 의안의 요지
1) 관련규정: 상법 제461조의2(준비금의 감소)회사는 적립된 자본준비금 및 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우에 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있다.
2) 준비금 감소액(이익잉여금 전입)
| 자본준비금 | 자본금의1.5배 | 전입가능액 | 전입결의액 |
| 23,046,941,053원 | 6,234,006,750원 | 16,812,934,303원 | 12,804,152,216원 |
3) 해당 결손 보전을 위한 자본준비금의 이익잉여금 전입일은 위 자본(금)의 감소 의안에 의한 감자 효력발생일(또는 일정변경에 따른 그 이후)로 특정한다.4) 상기내용은 주주총회 결의 과정 및 관계기관과의 협의과정 등 제반사정에 따라 변동될 수 있으며, 상기내용을 포함한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함.