| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 태장공단길 42-4, (주)뉴보텍 2층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사 선임보고 2. 부의안건 (1) 제1호의안 : 제34기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 (2) 제2호의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 김길표 선임의 건 2-2호. 사외이사 김익수 선임의 건 2-3호. 사내이사 황명하 선임의 건 (3) 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황명하 | 1989-09 | 3 | 신규선임 | 전, 현대에코라인 총괄관리 부장 전, ㈜뉴보텍 사급영업 담당 현, ㈜뉴보텍 재생사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김익수 | 1956-05 | 3 | 신규선임 | 전, 한국생산성본부인증원 원장 전, 건설화재에너지연구원 원장 전, 한국화학융합시험연구원 비상임이사 전, ㈜뉴보텍 고문 현, ㈜동남 고문 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길표 | 1959-02 | 3 | 재선임 | 전, 대우정밀공업(주) 개발팀장 전, 한국지엠 연구소장 |
없음 |