| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 34기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,815 | - 매출액 | 43,311 | |
| - 부채총계 | 28,471 | - 영업이익 | 2,628 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 1,669 | ||
| - 자본총계 | 21,343 | *주당순이익(원) | 172 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 51,210 | - 매출액 | 43,365 | |
| - 부채총계 | 30,259 | - 영업이익 | 2,639 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 1,295 | ||
| - 자본총계 | 20,951 | *주당순이익(원) | 133 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 선임, 사내이사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고안건 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사 선임보고 ⇒ 보고 완료 2. 부의안건 : 제1호 의안 : 제34기 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호. 사외이사 김길표 선임의 건 2-2호. 사외이사 김익수 선임의 건 2-3호. 사내이사 황명하 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-10 주주총회소집결의 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 참고서류 2025-03-21 감사보고서 제출 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황명하 | 1989-09 | 3년 | 신규선임 | 전, 현대에코라인 총괄관리 부장 전, ㈜뉴보텍 사급영업 담당 현, ㈜뉴보텍 재생사업본부 본부장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김길표 | 1959-02 | 3년 | 재선임 | 전, 대우정밀공업(주) 개발팀장 전, 한국지엠 연구소장 |
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| 김익수 | 1956-05 | 3년 | 신규선임 | 전, 한국생산성본부인증원 원장 전, 건설화재에너지연구원 원장 전, 한국화학융합시험연구원 비상임이사 전, ㈜뉴보텍 고문 현, ㈜동남 고문 |
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