| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 35기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,638 | - 매출액 | 43,480 | |
| - 부채총계 | 32,820 | - 영업이익 | 1,299 | ||
| - 자본금 | 6,756 | - 당기순이익 | 1,879 | ||
| - 자본총계 | 22,819 | *주당순이익(원) | 141 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 133,423,560 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | 3 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회의 보고사항은 ①감사 보고, ②영업 보고, ③내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-03 현금ㆍ현물배당 결정 2026-03-09 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 30.5 | 100 | - | 현금배당 1주당 10원 |
| 2 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 30.5 | 100 | - | 사내이사 후보자 황희선 |
| 3 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.4 | 100 | - | 이해관계 있는 이사의 의결권 제외 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황희선 | 1984-01 | 3년 | 재선임 | 2008.07~2010.01, KOTRA Toronto 대한무역투자진흥공사 2012.12~2017.06, (주)에코라인 경영지원 팀장 2018.10~2021.08, (주)뉴보텍 경영지원본부 본부장 2022.04~ 현재, (주)뉴보텍 경영총괄 부사장 |