| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
[보고사항]
감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제47기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 후보 유양석 선임의 건 - 제2-2호: 사내이사 후보 박성정 선임의 건 - 제2-3호: 사내이사 후보 문상천 선임의 건 - 제2-4호: 사외이사 후보 유재만 선임의 건 - 제2-5호: 사외이사 후보 정동창 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호: 사외이사인 감사위원 후보 유재만 선임의 건 - 제3-2호: 사외이사인 감사위원 후보 정동창 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 변경의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-12 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 1 | 재선임 |
現) ㈜서연 대표이사 회장
前) 한일이화㈜ 대표이사 회장 |
| 박성정 | 1967-10 | 1 | 재선임 |
現) ㈜서연 부회장
前) 두양산업㈜ 대표이사 사장 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 |
現) ㈜서연 상무
前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 감사실장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유재만 | 1963-01 | 2 | 재선임 |
現) 법무법인 광장 변호사
前) 서울중앙지방검찰청 부장검사 |
삼성SDS 사외이사 |
| 정동창 | 1959-03 | 2 | 신규선임 |
現) 한국섬유산업연합회 상근부회장
前) 귀뚜라미에너지 대표 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유재만 | 1963-01 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現) 법무법인 광장 변호사
前) 서울중앙지방검찰청 부장검사 |
| 정동창 | 1959-03 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
現) 한국섬유산업연합회 상근부회장
前) 귀뚜라미에너지 대표 |