| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,215,362 | - 매출액 | 2,202,640 | |
| - 부채총계 | 1,410,356 | - 영업이익 | 33,215 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | -95,326 | ||
| - 자본총계 | 805,006 | *주당순이익(원) | -2,763 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 308,303 | - 매출액 | 15,246 | |
| - 부채총계 | 9,354 | - 영업이익 | 2,573 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | -40,965 | ||
| - 자본총계 | 298,949 | *주당순이익(원) | -1,887 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,085,364,300 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.70 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
총 4명
- 사내이사 3명(상근) - 사외이사인 감사위원 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
1. 보고사항
가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호: 제48기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 (현금배당금 50원) ▷ 원안대로 승인 제2호: 정관 일부 변경의 건 ▷ 원안대로 승인 제3호: 이사 선임의 건 - 제3-1호: 사내이사 유양석 - 제3-2호: 사내이사 박성정 - 제3-3호: 사내이사 문상천 - 제3-4호: 사외이사 이종광 ▷ 4건 모두 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원 이종광 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사 보수한도액 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
|
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성됨
- 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 |
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| ※ 관련공시 |
2020-03-12 주주총회소집결의
2020-03-12 주주총회소집공고 2020-03-26 주주총회소집공고 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 1 | 재선임 |
現) ㈜서연 대표이사 회장
前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장 |
| 박성정 | 1967-10 | 1 | 재선임 |
現) ㈜서연 부회장
前) ㈜서연오토비전(舊. 두양산업) 대표이사 및 총괄 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 |
現) ㈜서연 경영기획 담당 임원
前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이종광 | 1964-03 | 2 | 재선임 |
現) ㈜서연 사외이사
現) 김·장 법률사무소 회계사 前) 휴젤㈜ 사외이사 |
- |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종광 | 1964-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 |
現) ㈜서연 사외이사
現) 김·장 법률사무소 회계사 前) 휴젤㈜ 사외이사 |