| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제49기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 1명) - 제3-1호: 사내이사 후보 유양석 선임의 건 - 제3-2호: 사내이사 후보 문상천 선임의 건 - 제3-3호: 사내이사 후보 오빈영 선임의 건 - 제3-4호: 사외이사 후보 정동창 선임의 건 제4호 의안: 감사위원이 되는 사외이사 후보 박요찬 선임의 건 제5호 의안: 사외이사인 감사위원 후보 정동창 선임의 건 제6호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부 변경의 건 제7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - COVID-19 관련 긴급 상황 발생 시 총회 개최 일시와 장소 변경에 대한 권한을 대표이사 앞으로 위임하였습니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 경영기획 담당 임원 前) 금호산업㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원 |
| 오빈영 | 1959-06 | 1 | 신규선임 | 現) ㈜서연 사장 現) ㈜서연이화 사장 前) ㈜서연전자 사장 前) ㈜하나금융투자 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정동창 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 現) ㈜서연 사외이사 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무 |
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| 박요찬 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 現) 동구바이오제약 사외이사 現) 법무법인큰솔 대표변호사 現) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문 |
동구바이오제약 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정동창 | 1959-03 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) ㈜서연 사외이사 前) 한국섬유산업연합회 상근부회장 前) 귀뚜라미에너지 대표 前) 포스코 전무 |
| 박요찬 | 1961-11 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 동구바이오제약 사외이사 現) 법무법인큰솔 대표변호사 現) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문 |