| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 신창면 서부북로 712, 서연그룹 인재원 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 [부의안건] 제1호 의안: 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 1주당 현금배당금 200원 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명,사외이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 유양석 - 제2-2호: 사내이사 문상천 - 제2-3호: 사내이사 김준우 - 제2-4호: 사외이사 김완희 - 제2-5호: 사외이사 황준호 제3호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호: 감사위원 김완희 - 제3-2호: 감사위원 황준호 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 대표이사 회장 前) ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 사내이사 現) ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現) ㈜나우종합건설 대표 前) 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前) 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원 |
| 김준우 | 1974-05 | 1 | 재선임 | 現) ㈜서연 사내이사 前) ㈜서연이화 회계팀 前) Deloitte 안진회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박요찬 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문 |
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| 김완희 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |
(주)하림지주 (사외이사/감사위원) |
| 황준호 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사 |
(주)JHH (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박요찬 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문 |
| 김완희 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |
| 황준호 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사 |