| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,424,467 | - 매출액 | 4,498,780 | |
| - 부채총계 | 1,896,836 | - 영업이익 | 241,938 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | 225,730 | ||
| - 자본총계 | 1,527,631 | *주당순이익(원) | 6,172 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 325,863 | - 매출액 | 24,557 | |
| - 부채총계 | 4,910 | - 영업이익 | 7,008 | ||
| - 자본금 | 11,740 | - 당기순이익 | 8,477 | ||
| - 자본총계 | 325,863 | *주당순이익(원) | 390 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,341,457,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.96 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 3명(상근) - 사외이사 3명 - 감사위원 3명(사외이사 겸 감사위원) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 제1호: 감사보고 제2호: 영업보고 제3호: 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호: 제53기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 주당 현금 배당금 : 200원 ▷ 원안대로 승인 제2호: 이사 선임의 건 (사내이사 3명,사외이사 2명) - 제2-1호: 사내이사 유양석(1년) - 제2-2호: 사내이사 문상천(1년) - 제2-3호: 사내이사 김준우(1년) - 제2-4호: 사외이사 김완희(2년) - 제2-5호: 사외이사 황준호(2년) ▷ 5건 모두 원안대로 승인 제3호: 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(2명) - 제3-1호: 감사위원 김완희 - 제3-2호: 감사위원 황준호 ▷ 2건 모두 원안대로 승인 제4호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 박요찬 선임의 건 ▷ 원안대로 승인 제5호: 이사보수한도 승인의 건 ▷ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유양석 | 1959-02 | 1 | 재선임 | 現 ㈜서연 대표이사 회장 前 ㈜서연이화(舊. 한일이화) 대표이사 회장 |
| 문상천 | 1966-01 | 1 | 재선임 | 現 ㈜서연 사내이사 現 ㈜서연이화 감사실장 및 기획정보화 담당임원 現 ㈜나우종합건설 대표이사 前 금호건설㈜ 개발사업부 담당임원 前 아시아나항공㈜ 윤리감사실 담당임원 |
| 김준우 | 1974-05 | 1 | 재선임 | 現 ㈜서연 회계/재무 담당임원 前 ㈜서연이화 회계팀 前 Deloitte 안진회계법인 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박요찬 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문 |
- |
| 김완희 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |
(주)하림지주 (사외이사/감사위원) |
| 황준호 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사 |
(주)JHH (사내이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박요찬 | 1961-11 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인큰솔 대표변호사 前) ㈜동구바이오제약 사외이사 前) 대한변호사협회 세제위원회 위원장 前) 대통령비서실 정무비서관 前) 삼성물산 법률 고문 |
| 김완희 | 1964-07 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 가천대학교 경영대학 교수(회계학) 現) 기획재정부 공공기관운영위원회 위원 現) ㈜하림지주 사외이사/감사위원 前) 중기벤처기업부, 산림청, 조달청, 기획재정부 정책평가단 평가위원(장) |
| 황준호 | 1975-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 고려대학교 교수 (경영대학 경영학, 경영대학원 재무금융) 現) 고려대학교 경영대학 스타트업 연구원장 現) (주)JHH 사내이사 現) 한국상업교육학회 상임이사 前) 하나UBS자산운용(현.하나자산운용) 사외이사 및 감사위원 前) 한국증권학회 이사 |