| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 3공단2로 42 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 외부감사인 선임보고 4. 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제14기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내,사외이사) 선임의 건 제3-1호 의안 : 윤재홍 (사내이사) 선임의 건 제3-2호 의안 : 김동길 (사외이사) 선임의 건 제3-3호 의안 : 이영준 (사외이사) 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재홍 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | - 호서대학교 경영학 석사 - ㈜메가터치 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김동길 | 1958-03 | 3년 | 신규선임 | - 건국대학교 법과대학원 졸업 - 법무법인사명 대표변호사 |
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| 이영준 | 1985-02 | 3년 | 신규선임 | - 경희대학교 경영,회계 전공 - 태율회계법인 회계사 |
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