| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 09시00분 | ||
| 2. 장소 | 충남 천안시 서북구 3공단2로 42 메가터치 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운용실태 보고 - 부의안건 제1호 의안: 제15기(2024.01.01.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사(사내이사 최우용) 선임의 건 제4호 의안 : 감사(정종환) 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최우용 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | 오산대학교(기계설계) 학사 2010~현재:(주)메가터치 개발팀장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정종환 | 1957-11 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 충청대학교(경영학과) 학사 2015~현재:세무법인 한결 대표세무사 |