| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로30길 28 마리오타워 7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
1. 보고사항
- 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건 (별도/연결 재무제표) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 Stephen C. Glover 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 도중식 선임의 건 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 |
2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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Stephen
C.Glover |
1959-06 | 3년 | 신규선임 |
- Illinois State University
- Variant Pharmaceuticals, Inc. - Coherus BioSciences, Inc. - Insmed Inc. CEO - Andrx Laboratories, Inc. (Senior Vice President |
| 도중식 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 경영대학원
- ㈜인콘 CFO - ㈜인아이앤브이 대표이사 - ㈜삼천당제약 경영지원실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대 및 개발업 | 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |