| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 19기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 96,629 | - 매출액 | 41,015 | |
| - 부채총계 | 46,215 | - 영업이익 | -1,514 | ||
| - 자본금 | 13,324 | - 당기순이익 | -1,875 | ||
| - 자본총계 | 50,414 | *주당순이익(원) | -15 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 97,507 | - 매출액 | 41,035 | |
| - 부채총계 | 46,256 | - 영업이익 | -1,963 | ||
| - 자본금 | 13,324 | - 당기순이익 | -1,211 | ||
| - 자본총계 | 51,251 | *주당순이익(원) | -10 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 |
사내이사 2인
(상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | - | ||||
| 사외이사선임비율(%) | - | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제19기 재무제표
승인의 건 (별도/ 연결재무제표) ---> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ---> 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근 사내이사 1인, 비상근 사내이사 1인) 제3-1호 의안 : 사내이사 Stephen C. Glover 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 도중식 선임의 건 ---> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ---> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 |
2019-03-20 감사보고서 제출
2019-03-14 주주총회소집공고 2019-03-14 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-14 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
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Stephen
C.Glover |
1959-06 | 3년 | 신규선임 |
- Illinois State University
- Variant Pharmaceuticals, Inc. - Coherus BioSciences, Inc. - Insmed Inc. CEO - Andrx Laboratories, Inc. (Senior Vice President |
| 도중식 | 1972-12 | 3년 | 신규선임 |
- 한양대학교 경영대학원
- ㈜인콘 CFO - ㈜인아이앤브이 대표이사 - ㈜삼천당제약 경영지원실장 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 부동산 임대 및 개발업 | 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |