| 1. 결의사항 |
제1호 의안 : 이사 선임의 건
(상근 사내이사 2인, 비상근 사내이사 1인) 제1-1호 의안 : 사내이사 유경재 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 조영범 선임의 건 → 원안대로 가결 제1-3호 의안 : 사내이사 다까하시 요시미 선임의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 1인) 제2-1호 의안 : 감사 반도헌 선임의 건 → 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2019-10-07 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 |
2019-10-01 최대주주변경
2019-09-19 주주총회소집공고 2019-09-18 참고서류 2019-09-18 주주총회소집결의 2019-09-05 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약 체결 2019-09-05 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유경재 | 1970-09 | 3년 | 신규선임 |
-한양대학교 경영대학원 MBA
-현)㈜골드퍼시픽 대표이사 -현)㈜프레스톤벤처투자 대표이사 |
| 조영범 | 1973-09 | 3년 | 신규선임 |
- 고려대학교 경제학과
- 현)㈜골드퍼시픽 경영지원부 부장 |
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다까하시
요시미 |
1965-01 | 3년 | 신규선임 |
-와세다대학 법학부
-현)㈜골드퍼시픽 이사회 의장 -전)이베스트증권㈜ 대표이사(회장) -전)현대스위스 저축은행 이사회 회장 -전)SBI인베스트먼트㈜ 대표이사(회장) -전)소프트뱅크파이너스코리아㈜ 대표이사 -전)소프트뱅크㈜ 한국금융전략 담당COO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반도헌 | 1966-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 |
- 성균관대학교 법학전문대학원
박사과정 수료 - 현)GRC코리아 감사 - 전)SBT인베스트먼트 대표이사 |